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2026년, 블록체인 인텔리전스 (일반적으로 블록체인 분석)는 전 세계 금융 기관, 법 집행 기관 및 국방 기관, 규제 기관에게 핵심적인 역량이 되었습니다. 디지털 자산이 글로벌 금융 시스템에 점점 더 깊이 뿌리내릴수록, 이와 관련된 위험과 기회 역시 함께 증가하고 있습니다.
이러한 변화의 중심에는 블록체인에서의 활동을 신속하고 정확하며 자신 있게 탐지, 조사, 대응하는 방법을 이해하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
왜 블록체인 인텔리전스 2026년에 블록체인 인텔리전스
불과 몇 년 전만 해도 블록체인 인텔리전스 - 또는 블록체인 분석 - 은 주로 가상자산 기업과 초기 법 집행 팀에서 사용하는 전문 도구였습니다. 기본적인 규정 준수를 지원하고, 의심스러운 행동을 드러내며, 다크넷 시장과 사기 행위에 대한 기초 조사를 뒷받침했습니다.
그러나 2026년에는 상황이 달라졌다.
- 크로스 체인 범죄는 이제 표준이 되었습니다. 불법 행위자들은 탐지를 피하기 위해 브릿지와 크로스 체인 스왑을 점점 더 많이 악용하고 있습니다.
- 디지털 자산은 지정학적인 요소가 되었습니다. 국가 행위자들은 제재를 회피하기 위해 가상자산 이용하고, 무기 프로그램과 전략적 목표에 자금을 조달하기 위해 거래소에서 가상자산 강탈하기도 합니다.
- 랜섬웨어 는 여전히 최우선 과제입니다. 오늘날 대부분의 랜섬웨어 사례에서 가상자산 중심적인 역할을 하는 등 중요 인프라와 공공 기관은 지속적인 위협에 직면해 있습니다.
- 믹서, 프라이버시 코인, 그리고 인공 지능(AI)이 새로운 벡터를 소개합니다.. 이러한 혁신은 악용될 수 있는 영역을 넓히고 범죄 활동의 속도와 규모를 증가시켜 감독과 집행에 새로운 과제를 안겨줍니다.
한편, 글로벌 규제 당국은 관찰에서 행동으로 옮겨가고 있습니다. 이제 문제는 더 이상 블록체인 분석 블록체인 인텔리전스 사용할지 여부가 아니라 이를 어떻게 대규모로 운영할지입니다.
누가 블록체인 인텔리전스 사용하나요(그리고 왜 사용하나요)?
TRM Labs 는 공공 및 민간 부문의 블록체인 분석 통해 이해관계자를 지원합니다:
법 집행 기관 및 국가 보안 기관
법 집행 기관 은 블록체인 인텔리전스 사용하여 사이버 범죄를 조사하고, 랜섬웨어 결제를 추적하고, 인신매매 또는 마약 판매 수익을 추적하고, 기소를 위한 증거 수집을 안내합니다.
국가 안보 팀은 TRM의 블록체인 분석 통해 국가가 디지털 자산을 악용하는 지표를 드러내고, 제재 회피를 모니터링하며, 지정학적 위험과 관련된 조기 경고 신호를 제공합니다.
금융 규제 기관 및 정책 입안자
규제 당국은 블록체인 분석 통해 시장 행동을 이해하고, 디지털 자산 서비스 제공업체를 감독하며, 가상자산 규제를 시행합니다. 가상자산 채택이 증가함에 따라 규제의 명확성은 고품질 블록체인 인텔리전스 대한 액세스에 달려 블록체인 인텔리전스
은행 및 금융 기관
전통적인 은행과 금융 기관은 블록체인 분석 통해 위험 노출 거래 모니터링을 지원하며, 온보딩 또는 오프보딩 결정을 자신 있게 내립니다. 가상자산 노출 증가하는 시대에 블록체인 인텔리전스 기업 리스크 관리의 핵심이 되었습니다.
가상자산 비즈니스
거래소, 스테이블코인 발행사와 같은 가상자산 비즈니스, 디파이(Defi) 프로토콜, NFT 플랫폼, 지갑 제공업체와 같은 가상자산 네이티브 비즈니스는 블록체인 인텔리전스 사용하여 규정 준수를 보장하고 사용자를 보호하며 규제 기관 및 은행 파트너와 강력한 관계를 유지합니다.
블록체인 인텔리전스 플랫폼을 선택할 때 고려해야 할 주요 사항은 무엇인가요?
블록체인 분석 역할이 진화했습니다. 더 이상 차트나 원시 데이터를 제공하는 것만으로는 충분하지 않으며, 실행 가능한 인텔리전스를 제공해야 합니다. 최고의 플랫폼은 신속하고 조율된 대응을 가능하게 하고, 투명성과 정확성을 통해 기관의 신뢰를 구축하며, 관할 구역, 임무, 산업 전반에 걸쳐 협업을 촉진할 수 있어야 합니다.
블록체인 인텔리전스 솔루션을 고려할 때는 몇 가지 주요 영역에서 플랫폼이 제공할 수 있는 기능을 평가하는 것이 중요합니다:
- 조직이 가장 중요하게 생각하는 위협 환경과의 관련성, AI를 이용한 범죄의 증가와 같이 범죄 생태계를 형성하는 기술 발전에 대한 강력한 동향을 파악합니다.
- 법적, 규제 및 대중의 감시를 견뎌낼 수 있는 데이터. 방법론은 명확해야 하고, 어트리뷰션 근거가 있어야 하며, 신뢰 수준은 투명하게 전달되어야 합니다. 이 모든 것을 통해 확신을 가지고 명확한 스토리를 전달할 수 있습니다.
- 가상자산 전문가에게 사건 에스컬레이션, 위협 행위자 차단, 훔친 자금 회수, 정책 결정에 대한 정보 제공, 규제 프레임워크 형성 등 조치를 가능하게 하는 인텔리전스입니다 프레임워크
- 공공-민간 협업 촉진 - 위협을 차단하고 예방하려면 공공 부문과 민간 부문 모두의 신속하고 조율된 조치가 필요하기 때문입니다.
어떻게 TRM Labs 는 다른 블록체인 인텔리전스 제공업체와 어떻게 비교되나요?
기관과 조직은 조사 및 규정 준수 소프트웨어( 블록체인 인텔리전스 블록체인 분석 포함)를 평가할 때 다양한 선택지를 가지고 있습니다. 그러나 2026년, 기대치는 변화했습니다. 기관들은 단순히 데이터를 찾는 것이 아니라, 수집한 인사이트로 명확한 이야기를 전달할 수 있는 플랫폼과 중요한 순간에 신뢰할 수 있는 파트너를 찾고 있습니다.
TRM은 당사와 함께 일할 수 있다는 점에서 차별화됩니다:
글라스박스 어트리뷰션 통한 검증 가능한 어트리뷰션
어트리뷰션 검증하고 법정에서 결론을 방어하기 어려운 불투명한 블랙박스 방법론에 의존하는 경쟁사와 달리, TRM의 플랫폼은 명확성, 투명성, 방어 가능성을 통해 신뢰를 얻을 수 있도록 구축되었습니다. TRM의 모든 어트리뷰션 완전히 설명 가능하고 검증 가능하며, 신뢰도 점수, 상세한 출처 참조, 투명한 방법론을 통해 사용자에게 주소나 법인이 무엇을 나타내는지뿐만 아니라 그 이유까지 보여줍니다.
TRM의 글래스 박스 어트리뷰션 통해 사용자는 체인 전반의 자금 흐름을 추적하고 각 라벨과 리스크 점수 대한 어트리뷰션 출처를 확인할 수 있습니다. 또한 TRM은 주소를 클러스터링할 때 어떤 휴리스틱이 사용되는지도 공개합니다. 즉, 사례를 구축 및 방어하고, 규제 기관에 대응하고, 확신을 가지고 중요한 규정 준수 결정을 내릴 수 있습니다. 저희의 인텔리전스는 법정에서 사용할 수 있으며, 법적 및 규제 조사를 견딜 수 있도록 설계된 소싱 및 상세 설명이 포함되어 있습니다.
전담 위협 인텔리전스 및 자문 팀
저희 팀은 실제 조사의 압박과 긴박함을 직접 경험한 전직 규제 당국자, 검사, 수사관, 정보 분석가 등 전문가들로 구성되어 있습니다. 분석가, 법 집행 기관 관계 팀, 규정 준수 자문팀은 고객과 어깨를 나란히 하며 다음과 같은 활동을 방해하는 데 필요한 중요한 데이터를 제공합니다. 랜섬웨어, 테러 자금 조달, 인신매매, 아동 성적 학대물(CSAM), 국가 자금 세탁 등의 활동을 방해하는 데 중요한 데이터를 제공합니다. 저희 위협 인텔리전스 팀은 매일 새로운 유형을 추적하며 진화하는 가상자산 범죄의 최전선에 서 있습니다.
동급 최고의 교육, 인증 및 평생 교육
TRM의 교육 및 훈련 부서인 TRM 아카데미는 블록체인 교육 분야의 업계 리더로서 수사관, 규정 준수 팀, 규제 기관, 방어 분석가, 금융 전문가가 모든 기술 수준에서 복잡한 가상자산 조사를 마스터할 수 있도록 특별히 고안된 과정을 제공합니다.
제품별 튜토리얼에 주로 초점을 맞춘 경쟁사 플랫폼과 달리 TRM 아카데미는 전체적인 커리큘럼을 제공합니다. 온라인 자기 주도형 과정과 인증은 사용자에게 TRM 도구 사용 방법뿐만 아니라 기초적인 블록체인 지식, 실제 수사 방법론, 최신 범죄 유형론(예: 다음과 같은)을 가르칩니다. 디파이(Defi) 남용, 크로스체인 세탁, 국가적 위협 등 최신 범죄 유형에 대해서도 설명합니다. 매주 새로운 콘텐츠가 공개되어 새로운 위험 벡터와 진화하는 범죄 수법에 한발 앞서 대응할 수 있습니다.
신뢰도 높은 어트리뷰션 확장 휴리스틱
저희의 신뢰도 높은 어트리뷰션 확장 휴리스틱은 업계를 선도하는 것으로, 조사자와 규정 준수 팀은 가장 복잡하고 빠르게 변화하는 네트워크에서도 블록체인 거래를 빠르고 안정적으로 추적할 수 있습니다. 이러한 휴리스틱은 표준 및 고위험 블록체인 환경을 모두 지원하며, 공동 지출 및 공개 키 클러스터링, 행동 지문, 서비스 식별 로직 등 정교한 접근 방식을 활용하여 검증된 실물 증거를 넘어 어트리뷰션 체계적으로 확장합니다.
또한 확장 휴리스틱은 엄격한 검증 파이프라인을 거치는데, 모든 확장은 사용 승인을 받기 전에 정확성, 최신성, 일관성 검사를 거칩니다. 이를 통해 오탐을 방지하고 알고리즘 추론에 기반한 경우에도 엔티티 라벨링이 방어 가능하고 명확한 출처를 확보할 수 있습니다.
공공-민간 협업 촉진
제한적 또는 사후 참여를 제공하는 다른 제공업체와 달리 TRM은 전체 운영 모델에 걸쳐 공공-민간 파트너십을 포함하고 있습니다. 사용 비콘 네트워크 을 사용하여 범죄자의 불법 자금 유출 시도를 실시간으로 차단하는 것부터 T3 금융범죄 부서 (T3 FCU), 법 집행 기관을 위한 역량 강화, 스캠 피해자 신고 플랫폼(Chainabuse) 제공에 이르기까지 TRM은 기관, 금융 기관, 가상자산 플랫폼이 함께 위협을 보다 빠르고 효과적으로 차단할 수 있도록 지원합니다.
T3 금융범죄 부서 (T3 FCU)
T3 금융범죄 부서 (T3 FCU) - 트론의 파트너십, 테더(Tether)및 TRM Labs - 는 민간 기업과 법 집행 기관 간의 적극적인 협력의 모범을 보여줍니다. T3 FCU는 글로벌 블록체인 인텔리전스 통합하여 불법 지갑과 거래 패턴을 식별하고 전 세계 기관과 실시간 경보를 조율하며 계정 동결 및 압류 조치를 위한 정보 패키지와 같은 직접적인 개입을 가능하게 합니다. 첫해에 T3는 2억 5천만 달러 이상의 도난 자금을 동결하는 데 도움을 주었습니다.
Beacon Network
비콘 네트워크는 법 집행 기관, 가상자산 거래소를 지원하는 최초의 실시간 정보 공유 시스템입니다, 디파이(Defi) 서비스, 스테이블코인 발행자가 불법 자금이 인출되기 전에 이를 차단할 수 있도록 지원합니다. 비콘 네트워크는 검증된 수사관이 의심스러운 주소를 표시하고, 지갑을 통해 이동하는 자금을 자동으로 추적하며, 해당 자금이 서비스에 도달하면 참여 플랫폼에 실시간 경보를 발령하여 법 집행 기관과 VASP가 범죄자의 현금 인출을 막을 수 있도록 지원합니다.
비콘 네트워크는 코인베이스(Coinbase)), 바이낸스(Binance)), 페이팔, 스트라이프, 크라켄, 리플, 로빈후드 등 20개 이상의 주요 거래소 및 결제 회사가 창립 멤버로 참여했습니다. 이러한 규모의 협업을 통해 사일로를 허물고 불법 자금을 신속하고 조직적으로 차단할 수 있게 되어 업계가 늑장 대응에서 사전 예방으로 나아갈 수 있게 되었습니다.
TRM의 블록체인 분석 블록체인 인텔리전스 최근 사례에는 어떤 것이 있나요?
다음은 TRM Labs가 TRM Labs의 블록체인 인텔리전스 최근 몇 년간 어떻게 영향력을 발휘하는 데 블록체인 인텔리전스 보여주는 실제 사례 세 가지입니다.
사례 1: 글로벌 랜섬웨어 운영 방해하기
2025년 초, 조직적인 랜섬웨어 캠페인으로 인해 3개 대륙의 도시 인프라가 중단되었습니다. 공격자들은 가상자산 결제를 요구하며 크로스체인 스왑, 개인 정보 지갑, 탈중앙화 거래소와 관련된 복잡한 자금 세탁 프로세스를 사용했습니다.
TRM은 국제 법 집행 기관과 협력하여 자금 이동에 대한 정보를 거의 실시간으로 제공함으로써 며칠 내에 자산을 동결하고 체포할 수 있었습니다. 나중에 수사관들은 공격자가 추가 공격을 시작하기 전에 작업을 중단시키는 데 TRM의 사전 경보와 높은 충실도의 엔티티 어트리뷰션 결정적이었다고 언급했습니다.
사례 2: 인신매매 네트워크 퇴치
동남아시아의 한 지역 경찰 기관은 의심스러운 온라인 거래에 연결된 가상자산 지갑을 발견하기 시작했습니다. TRM의 블록체인 인텔리전스 플랫폼을 사용하여 이 지갑을 여러 국가에 걸친 대규모 인신매매 조직과 연결했습니다.
TRM이 제공한 인텔리전스는 지갑과 토큰에 대한 정보뿐 아니라 맥락, 행동 지표, 다른 관할권의 기존 조사에 대한 링크도 제공했습니다. 결과는? 피해자를 구출하고 근본적인 범죄 네트워크를 해체하는 여러 국가에 걸친 작전이 성공했습니다.
사례 3: 새로 설립된 가상자산 규제 기관의 역량 강화
라틴 아메리카에 새로 설립된 디지털 자산 규제 기관은 거래소, 지갑 제공업체, 그리고 [...]를 감독해야 하는 과제에 직면했습니다. 디파이(Defi) 프로토콜을 감독해야 하는 과제에 직면했습니다. 이 기관은 처음부터 내부 역량을 구축하는 대신 TRM과 파트너십을 맺었습니다.
TRM은 교육, 맞춤형 리스크 모델, 지속적인 전략 인텔리전스를 제공했습니다. 몇 달 만에 규제 당국은 가상자산 규정 준수를 위한 작업 프레임워크 구축했으며, 이는 곧바로 아태 지역의 모범 사례로 인정받았습니다.
이러한 사례는 블록체인 인텔리전스 더 이상 단순한 자금 추적을 넘어선다는 점을 강조합니다. 생명을 구하고, 피해를 예방하고, 금융 시스템의 무결성을 지키는 등 영향력을 발휘할 수 있게 하는 것입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
블록체인 인텔리전스 무엇이며, 2026년에 왜 중요한가?
블록체인 인텔리전스 — 흔히 블록체인 분석 —는 블록체인 데이터를 분석하여 거래를 추적하고, 행위자를 식별하며, 의심스러운 활동을 탐지하는 과정입니다. 2026년 현재, 이는 금융 범죄 수사, 규제 집행, 디지털 자산 생태계 내 시스템적 위험 이해를 위한 기초적인 도구입니다.
블록체인 인텔리전스 블록체인 분석 어떻게 다른가요 블록체인 분석
두 용어가 같은 의미로 사용되기도 하지만, 일반적으로 블록체인 인텔리전스 단순한 데이터 시각화나 기록 분석이 아닌 조사, 규정 준수 결정, 국가 안보 노력에 정보를 제공하는 보다 고급의 실행 가능한 인사이트를 의미합니다.
오늘날 블록체인 인텔리전스 주요 사용 사례는 무엇인가요?
주요 사용 사례로는 랜섬웨어 사이버 범죄, 자금 세탁 수익 등 블록체인 상의 거래 추적, 제재 집행, 디지털 자산 서비스 제공업체 감독, 거래 상대방 선별, 시스템적 위협 식별, 실제 활동에 기반한 정책 프레임워크 구축 등이 있습니다.
TRM과 같은 블록체인 인텔리전스 툴을 사용하는 산업은 무엇인가요?
블록체인 인텔리전스 전 세계 법 집행 기관, 국가 보안팀, 은행, 금융 기관, 가상자산 기업, 규제 기관, 정책 입안자 등이 사용하고 있습니다.
법 집행 기관은 TRM과 같은 블록체인 인텔리전스 플랫폼을 어떻게 사용하나요?
수사관들은 블록체인 분석 블록체인 인텔리전스 사용하여 불법 거래를 추적하고, 알려진 위협 행위자와 지갑을 연결하고, 기소를 위한 증거 추적을 구축하고, 시간에 민감한 작업에서 국제 파트너와 협력합니다.
TRM이 다른 블록체인 인텔리전스 제공업체와 다른 점은 무엇인가요?
검증하기 어려운 블랙박스 답변을 제공하는 다른 공급업체와 달리 TRM은 모든 어트리뷰션 출처와 신뢰 수준을 보여주는 유리 상자 어트리뷰션 제공하여 사용자가 안심하고 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
블록체인 인텔리전스 금융 기관과 기존 은행을 지원할 수 있나요?
예. 금융 기관에서 사용하는 TRM Labs 을 사용하여 거래 상대방을 선별하고, 제재 대상자에 대한 노출 모니터링하며, 가상자산 거래에서 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC ) 의무를 준수합니다.
TRM은 가상자산 컴플라이언스를 어떻게 지원합니까? 디파이(Defi), NFT 또는 스테이블코인 플랫폼의 가상자산 컴플라이언스를 어떻게 지원하나요?
TRM은 가상자산 기업이 실시간으로 위험을 평가하고, 의심스러운 행동을 조사하며, 규제 기관 및 은행 파트너와 신뢰를 구축하는 동시에 높아지는 규제 기대치를 충족할 수 있도록 지원합니다.
TRM이 국가 안보 또는 제재 집행에 사용되나요?
예. TRM은 제재 대상 정권, 테러 자금 조달 네트워크, 하이브리드 사이버-물리적 위협과 관련된 온체인 활동을 드러냄으로써 국가 안보 임무를 지원합니다. TRM의 인사이트는 조사와 정책 대응 모두에 정보를 제공하는 데 사용됩니다.
우리 조직에 블록체인 인텔리전스 플랫폼이 필요한지 어떻게 알 수 있나요?
조직이 디지털 자산과 상호 작용하거나, 규정 준수 위험을 관리하거나, 집행 또는 규제 기능을 지원하거나, 가상자산 위협을 이해하고자 하는 경우 블록체인 인텔리전스 필수적입니다.
https://www.trmlabs.com/ko/resources/blog/what-is-the-best-blockchain-intelligence-tool-in-2026
